证券代码：000531      证券简称：穗恒运 A       公告编号：2023—002

              广州恒运企业集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

【资料图】

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二十

四次会议于 2023 年 1 月 10 日发出书面通知，于 2023 年 1 月 17 日上午以

通讯表决方式召开，

        会议应参与表决董事 11 人，

                      实际参与表决董事 11 人。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

   （一）审议通过了《关于穗开电业新增购买公司及子公司 2023

年度长协电量的议案》

         。在 2022 年 12 月 5 日公司第九届董事会第二十

三次会议及 12 月 21 日公司第六次临时股东大会审议通过向穗开电业

出售公司及子公司 2023 年度长协电量 5.36 亿千瓦时的基础上，同意：

司及公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司（以下简称：

                          “发电公

司”）新增共 9 亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司（具体以

实际结算为准）。

股子公司广东江门恒光二期新能源有限公司（以下简称：

                        “恒光二期公

司”）新增 1.64 亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司（具体

以实际结算为准）。

次广州穗开电业有限公司新增购买公司及子公司 2023 年度长期协商

电量的有关事宜，包括但不限于协议谈判签署等。

  由于公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司

联交易。本公司独立董事已事前认可了该关联交易，并对该关联交易

发表了独立意见。关联董事许鸿生、朱晓文、肖立、刘贻俊、杨珂等

回避表决。本议案经 6 名非关联董事投票表决通过。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本次关联交易尚需获得提交股东大会批准，与该关联交易有利害

关系的关联人将回避表决。

  详情请见公司 2023 年 1 月 18 日披露的《关于穗开电业新增购买

公司及子公司 2023 年度长协电量的关联交易公告》

                         。公司独立董事对

本事项发表的事前认可及独立意见亦详见同日公告。

  （二）审议通过了《召开 2023 年第一次临时股东大会有关事项的

议案》

  。同意：公司于 2023 年 2 月 3 日（星期五）以现场投票与网络

投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详情请见公司 2023 年 1 月 18 日披露的《关于召开 2023 年第一次

临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  第九届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

                广州恒运企业集团股份有限公司董事会

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